东方精工:第三届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

保密的详细说明遗传密码:002611 保密的略语:西方精工 公报编号:2019-046 广东西方慎工程交互图像技术有限公司 第三届董事会第三十六次(暂时)大会产生公报 公司和掌握董事会围攻使安全、准确和完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大师少量。 广东西方慎工程交互图像技术有限公司(以下略语“公司”或“西方精工”)第三届董事会第三十六次(暂时)大会流通的于2019年4月26日以电子邮件、工具传送,原定于2019年4月29日以书信决议方法进行。这次大会的搜集某事物人和报幕员是,六名董事应在大会上开票。,六名实践开票董事。朝内的,董事沙巴体育平台鸨母对求婚3废止决议。 这次大会的搜集某事物召集和决议顺序适合《公司条例》和《广东西方慎工程交互图像技术有限公司公司条例》的有关规定。出席大会的董事们仔细谈论,随后求婚经无记名开票经过: 一、六票同意,0票支持,0票弃权的开票导致,谈论经过了《下去公司2019年最早的使驻扎传闻的求婚》。 公司《2019年最早的使驻扎传闻课文》于2019年4月30日刊载于公司详细说明数据颁布大众传媒《中国1971保密的报》、保密的时报和堆积成堆数据网,《2019年最早的使驻扎传闻全文》于2019年4月30日刊载于巨潮信息网()。 二、六票同意,0票支持,0票弃权的开票导致,谈论经过了《下去记账人策略性变换的求婚》。 细目请参阅《中国1971保密的报》,该公司的详细说明数据。、保密的时报和堆积成堆数据网的《下去记账人策略性变换的公报》。 三、以五票同意,0票支持,0票弃权的开票导致,谈论经过《下去校准应变量的求婚》。董事沙巴体育平台鸨母对该求婚废止决议。 公司事情开展盘问,高级总经理证券的中间定位校准,校准后,朱彪鸨母将使从事公司辅助物董事长。。 达到国际总经理的销路、分子公司金融管理的无效统筹,确保中间定位事项的无效方针决策、无效实行,董事会确定由总经理沙巴体育平台鸨母兼职公司财务负责人应变量。 四、备查锉刀 第三届董事会第三十六次(暂时)大会产生 专门地流通的 广东西方慎工程交互图像技术有限公司 董事会 2019年4月29日

 

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